建行研究员:银行现可识别虚拟币交易 相信支付机构将提高异常交易识别能力

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  • 发布日期:2021-05-24
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据证券时报5月24日消息,建行研究院研究员、高级经济师曹磊介绍,银行现在可以通过大数据手段完成客户交易的识别,对于虚拟货币的交易以及结算可以通过资金的路径,接收款项的交易平台等方式进行提数和预警。曹磊表示:“目前银行按照监管部门及国家部委的要求报送相应数据和名单,若有嫌疑人员触犯国家相关法律法规的规定,银行会按规定要求进行‘断卡’。并按照公安机关的要求提供相应的证据。”曹磊从技术角度分析称,目前来说,通过虚拟货币兑换法币的过程,大多都是非现金过程,均会留下数字痕迹。通过C2C的模式,尽管可能暂时逃避监管,但是在金融机构大数据以及人工智能辅助下,相信支付宝和微信等支付机构对异常交易的识别能力会提高,从而更快锁定交易及嫌疑人。

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